RU

Також консультуємо онлайн та по телефону! (Viber, Telegram, Messenger, WhatsApp, Skype)

Також ми приймаємо оплату послуг в криптовалюті

Telegram бот для запису на юридичну консультацію

Право - мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Нові правила фінмоніторингу: чого варто чекати

Нові правила фінмоніторингу: чого варто чекати

Отже, з квітня 2020 під особливим контролем Держфінмоніторингу будуть наступні операції:
1. Усі фінансові операції з готівкою та грошові перекази на суму від 400 тис. грн. (до моменту набрання закону чинності - 150 000 грн.). Це стосується порогу валютного контролю та експортно-імпортних операцій.
2. Грошові перекази без відкриття рахунку, в тому числі міжнародні на суму від 30 000 грн. Відправнику переказу потрібно буде надати вичерпну інформацію про себе, одержувача та підставу перерахування коштів.
3.Виграші та ставки в лотереях, казино і т.п. на суму від 30 000 грн.
4. Фінансові операції з електронними грошима та криптовалютою на суму від 30 000 грн.

Коментує Адвокат Тетяна Лежух-Вовк

Підписуйтесь на наш Telegram